Le banche, italiane o straniere, iscritte in un apposito albo presso la Banca d’Italia. Le banche comunitarie autorizzate nel Paese d’origine e le banche extra-comunitarie specificamente autorizzate dalla Banca d’Italia, anche se non hanno succursali in Italia. Le società finanziarie iscritte nell’Elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario della Banca d’Italia. Consulta gli elenchi a questo link: http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/int-106/elenco/elenco-intfin-106.html

Chiunque altro svolga attività finanziaria prestando denaro al pubblico, commette reato di abusivismo finanziario o bancario punibile con la reclusione e con una pena pecuniaria.


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